法治日报全媒体记者 马超 《法制与新闻》见习记者 王泽宇

(资料图)

近日，山西省晋城市沁水县公安局成功破获一起利用虚拟货币USDT（泰达币）进行洗钱的诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人21人，扣押手机40余部，查获现金20余万元，查获USDT价值人民币100余万元。

据悉，2023年4月1日，沁水警方在核查线索时发现，沁水县龙港镇居民赵某月在某银行名下账户资金流异常，存在“跑分”洗钱重大嫌疑。

针对此情况，民警立即展开深入调查。经过分析研判、缜密侦查，民警发现这是一起利用虚拟货币USDT进行洗钱实施诈骗的违法犯罪案件。该案涉及人数众多，遍及广西、江西、河南、安徽等10个省（市、区）。

沁水警方抽调精干警力组成抓捕小组分赴各地，开展抓捕。经过连续奋战，成功将涉案的21名犯罪嫌疑人全部抓获归案，现场扣押手机40余部，查获现金20余万元，查获USDT价值人民币100余万元。

该案21名犯罪嫌疑人到案后对利用虚拟货币USDT为信息网络犯罪人员洗钱的违法行为供认不讳。

经查，2021年10月以来，周某（广西壮族自治区岑溪市人）通过组建USDT场外交易群，低价收购USDT，再通过微信群、跑分平台高价出售变现，帮助利用信息网络犯罪人员在USDT和人民币之间进行支付结算，从中非法牟利。

2022年6月份以来，付某园（河南省南阳市桐柏县人）、赵某帅（山西省沁水县人）、李某杰（江西省南昌市人）等人先后参与其中，并招募赵某月（山西省沁水县人）、付某彦（河南省南阳市桐柏县人）、许某（安徽省怀远县人）等为转账、跑分人员，通过帮助利用信息网络犯罪人员支付结算赃款，从中非法牟利，并逐步形成了以周某为首，付某园、赵某帅、李某杰等7人为骨干，赵某月、付某彦、许某等13人为积极参与者的不法团伙。

经审查，该团伙帮助利用信息网络犯罪人员支付结算5480余万USDT，折合人民币约3.8亿余元。

据参与侦办此案的沁水县公安局打击电诈专班民警李军义介绍，所谓的“跑分”是一种“洗钱”手法，即利用自己的银行卡、pos机、微信/支付宝收款二维码以及虚拟货币等账户为别人代收款，再转到指定账户，从中赚取佣金的不法行为。而USDT（泰达币）是由某外国公司发行的区块链虚拟货币。其以1:1的比例锚定美元，币值比较稳定，因交易便捷、匿名性等特点，成为虚拟货币跑分平台的首选。

截至目前，该案21名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。

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